Мфца казахстан что это
Мфца казахстан что это
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) — уникальный центр на экономической карте мира, объединяющий лучший опыт и самые современные возможности передовых финансовых центров от Нью-Йорка и Лондона до Дубая, Гонконга и Сингапура.
Мы предлагаем самые успешные практики и технологии международных финансовых центров, дополнив их нашими исключительными преимуществами.
Мы стремимся использовать возможности, которые дает наша эпоха. В современном мире есть значительные финансовые ресурсы, а относительный дефицит привлекательных инвестиционных проектов делает рынки развивающихся стран объектами повышенного внимания и интереса. Поэтому сегодня Центральная Евразия вступает в длительный период активного экономического развития, создавая перед странами, компаниями и гражданами новые перспективы на пути к процветанию.
Мы открыты для компаний и частных лиц и готовы предоставить дополнительные возможности для развития и роста как крупным финансовым, производственным и торговым корпорациям, так и компаниям, впервые вышедшим на рынок. Также мы предлагаем привлекательные условия для компаний среднего уровня капитализации (mid-cap companies) из стран Центральной Евразии
Мы первые в регионе предлагаем бизнесу всеобъемлющий юридический режим привлечения, осуществления и защиты инвестиций, основанный на самом удобном для бизнеса праве МФЦА, базирующемся на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и/или стандартах ведущих мировых финансовых центров. Независимые органы управления МФЦА предоставляют дополнительные гарантии поддержки бизнеса и его операций. Суд МФЦА, независимый в своей деятельности и не являющийся частью судебной системы Казахстана, состоит из Суда первой инстанции (со специальной ускоренной процедурой рассмотрения исков на сумму до 150 тыс. долларов США) и Апелляционного суда.
Наша новая биржа — Astana International Exchange (AIX) — создана на основе самых современных решений и при поддержке опытных и авторитетных международных игроков. Ее основными стратегическими партнерами выступают Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange), фондовый гигант высокотехнологичных компаний NASDAQ, предоставивший техническую платформу для торгов, международная финансовая корпорация Goldman Sachs, а также Фонд Шелкового пути, открывающий доступ к проектам в рамках инициативы «Пояс и путь».
Благоприятный налоговый режим и льготы на операционную деятельность помогают снизить издержки, тем самым повышая конкурентоспособность компаний, и делают стоимость ведения бизнеса в МФЦА привлекательной для наших клиентов.
Мы постоянно совершенствуем нашу инфраструктуру и технологии. В сфере финансовых технологий уже сейчас мы предлагаем уникальные возможности для развития. В ближайшее время они будут дополняться новыми интересными инструментами со значительным объемом ликвидности.
Мы создаем новые возможности:
— для инвесторов, предлагая ценные бумаги государственных и частных эмитентов из Казахстана и других стран региона, а также бизнес-проекты разного масштаба: от крупных, уровня инициативы «Пояс и путь», до небольших ИТ-стартапов;
— для бизнеса, облегчая доступ к инвесторам, в том числе крупным международным и региональным финансовым институтам, а также к управляющим активами и представителям сегмента исламского финансирования.
Наша цель — поддержать курс на модернизацию и развитие Республики Казахстан, сделать среду для развития бизнеса в нашей стране еще более привлекательной, привлечь капитал для развития и обеспечить компании самыми современными, надежными и эффективными инвестиционными инструментами. Приватизация крупнейших предприятий Казахстана, которые в совокупности обеспечивают 35% национального ВВП, устанавливает высокую планку активности МФЦА. Инвестиционное окно Казахстана позволит воспользоваться перспективами роста всех стран Центральной Азии и сопредельных регионов: Ближнего Востока и Китая.
Процветание нашей страны невозможно в отрыве от экономического развития других региональных держав и без учета глобальной экономики. Поэтому наша миссия — способствовать устойчивому развитию Республики Казахстан и всего региона Центральной Евразии, предлагая корпорациям и бизнесменам новые возможности для привлечения инвестиционного капитала и создания значимых и эффективных проектов в сфере производства и услуг, развития рынков сбыта.
Важнейшее преимущество МФЦА заключается в том, что наши участники могут стать бенефициарами позитивного эффекта от интеграционных инициатив Китая в рамках проекта «Пояс и путь» и инициатив Евразийского экономического союза, которые способны значительно изменить экономический ландшафт региона. Наша деятельность имеет три больших измерения. Будучи региональным финансовым хабом, мы ориентируемся на Евразийский экономический союз, затем на Центральную Евразию, и наконец, третье измерение нашей деятельности — инициатива «Пояс и путь».
Мы предлагаем своим резидентам дружественную, комфортную и удобную для работы и проживания среду. Это возможно благодаря традиционному гостеприимству Казахстана.
Ведение деятельности в рамках МФЦА
Первый финансовый хаб региона, предлагающий коммерческим компаниям комплексную многофункциональную площадку с независимой базой регулирования, стабильной правовой системой и специально созданной инфраструктурой для привлечения инвестиций, а также реализации и защиты инвестиционных проектов. Осуществление деятельности в рамках эффективных и прозрачных норм и стандартов, соответствующих международным требованиям, обеспечивает дополнительные гарантии и поддержку зарегистрированным в МФЦА компаниям в их работе. Упрощенный налоговый режим и система операционных льгот и поощрений структурированы таким образом, чтобы помочь зарегистрированным участникам сократить расходы и вывести стоимость результатов своей деятельности в рамках МФЦА на наиболее благоприятный для клиентов уровень, тем самым усиливая свою конкурентоспособность. Являясь полномасштабной высококачественной платформой для инвесторов, финансистов, распорядителей активами, фондов и финансовых институтов, МФЦА имеет все необходимые ресурсы для оказания широчайшего спектра услуг, от регистрации бизнеса и лицензирования до визовой поддержки, лизинговых услуг и других процедур сферы регулирования. Наша работа направлена на привлечение иностранных финансовых компаний и их региональных штаб-квартир, а также международных финансовых экспертов, так как наша цель заключается в создании и развитии особой среды, дружественной как для коммерческих начинаний, так и для иностранных партнеров, что осуществляется посредством предоставления полного цикла финансовых продуктов, свободного потока капитала и значительного выбора талантливых специалистов в сфере финансов.
Фабрика институтов. Как устроен МФЦА и зачем он нужен?
Международный финансовый центр “Астана” – это совокупность институтов, которая представляет собой сложную экосистему для ведения бизнеса.
Международный финансовый центр “Астана” занимает 1620 гектаров в Нур-Султане, то есть практически всё левобережье столицы. Администрация и другие институты при этом находятся на территории, где проходила выставка EXPO-2017. МФЦА у широкой аудитории ассоциируется в основном с биржей AIX, на которой прошло размещение акций казахстанской нацкомпании “Казатомпром”, и английским судом. МФЦА в действительности – это финансовая инфраструктура, включающая в себя разные институты – от собственной администрации до направления, занимающегося развитием «зелёных» финансов. Informburo.kz рассказывает о том, как устроен международный финансовый центр, зачем он нужен Казахстану и чем может быть полезен простому гражданину.
Откуда взялась идея о создании МФЦА?
Международные финансовые центры, такие как Лондон, Гонконг, Сингапур и Дубай, – это рыночный механизм, который помогает управлять мировыми денежными потоками, привлекать инвестиции в бизнес и государственные инфраструктурные проекты, а также создавать новые продукты. Как правило, в них более гибкое регулирование, позволяющее предпринимателям значительно сокращать затраты на налоги и не терять время на бюрократию.
Дубай, привлекающий десятки миллиардов долларов инвестиций, стал примером для казахстанского МФЦ. Именно на опыт этого города сослался Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Плане нации “100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ”. Конкретные поручения относительно создания МФЦА прописаны в 24-м и 70-73-м шагах.
Согласно им у международного финансового центра должны быть специальный статус, прописанный в Конституции, собственная судебная система, основанная на английском праве, и законы, составленные на английском языке. Специализироваться МФЦА, согласно идее Н. Назарбаева, должен был на обслуживании рынков капитала и исламском финансировании. В перечень услуг также вошли private banking и управления активами. Первый Президент, кроме того, поручил ввести либеральный налоговый режим и внедрить по примеру Дубая принцип инвестиционного резидентства.
Опыт Дубая был взят за основу, потому что структура экономики Казахстана и ОАЭ в целом схожа – это большое количество денег, поступающих от продажи нефти, и необходимость диверсификации за счёт создания новых источников дохода. Другой причиной изучения международного опыта стало то, что на существующей институциональной базе центр было бы строить сложнее: международным инвесторам гораздо более понятны, к примеру, принципы работы английского права, они привыкли в них работать, так как Лондон на протяжении минимум столетия был основным финансовым центром в мире.
Конституционный закон о создании МФЦА принят в декабре 2015 года. В том же месяце была создана администрация, определена территория центра, а также утверждён состав совета по управлению центром.
Из каких подразделений состоит МФЦА?
Общую структуру МФЦА можно разделить на две подсистемы: регулирующую и курирующую направления развития. Регулирующая состоит из уже упомянутого совета по управлению МФЦА, непосредственно управляющего (уже 4 года им является Кайрат Келимбетов), администрации и регулятора финансовых услуг. К направлениям развития можно отнести финтеххаб, направления исламских финансов, «зелёных» финансов и частных инвестиций. Подразделения, которые занимаются тем или иным направлением, не оказывают непосредственно услуги, но глубоко разбираются в теме, консультируют участников МФЦА и предлагают изменения в законодательстве, которые помогут развивать ту или иную часть бизнеса. Между ними находится суд и арбитражный центр – это своеобразная база, инфраструктура, которой пользуются все названные институты. Экспат-центр и Бюро непрерывного профессионального развития занимаются привлечением и развитием человеческого капитала.
Совет по управлению МФЦА. Этот орган похож по своим функциям на правительство. Возглавляет его президент Казахстана. В совет также входят премьер-министр, министр финансов, министр национальной экономики, управляющий центра и глава Национального банка. В его составе также есть члены не из государственного топ-менеджмента: глава Сбербанка Герман Греф, доктор Джэйкоб Френкель, председатель JPMorgan Chase International, председатель правления Yandex Аркадий Волож и другие. Совет утверждает акты центра, назначает управляющего, определяет структуру его органов, состав суда и годовой отчёт о работе.
Администрация МФЦА занимается операционным управлением финансовым центром: от выработки стратегии развития до привлечения международных инвесторов. Он состоит из председателя совета директоров, трёх его членов и 5 независимых директоров.
Комитет по регулированию финансовых услуг обеспечивает надзор за всеми услугами, которые предоставляются на территории финансового центра, охватывает основные финансовые услуги, такие как рынки капитала, банковская деятельность, страхование, исламские финансы, финтех, управление активами и частное банковское обслуживание.
Суд МФЦА, как уже упоминалось, работает на принципах английского права. Также он ориентируется на Конституционный закон о финансовом центре. Это независимая от казахстанской судебной системы структура, она принимает решения только по гражданским и коммерческим тяжбам, но никак не по уголовным и административным. Чтобы ускорить процессы по искам, связанным с небольшими суммами, есть суд мелких тяжб. Структуру суда составляют председатель, 8 судей, руководитель аппарата и непосредственно сам аппарат. Суд МФЦА использует систему онлайн-судопроизводства eJustice, что позволяет сторонам подавать иск в суд и Международный арбитражный центр в электронном виде из любой точки мира без физического присутствия в Нур-Султане. Это первое подобное применение технологии в Центрально-Азиатском регионе.
Международный арбитражный центр – это своеобразная альтернатива полноценному судебному разбирательству. Потенциальные участники процесса могут проконсультироваться с арбитрами и медиаторами и уладить конфликт на основе уже имеющихся прецедентов, не тратя время и деньги на суд и адвокатов.
Биржа МФЦА (AIX). Её стратегическими партнёрами являются глобальные лидеры биржевой и финансовой индустрии: Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шёлкового пути, биржевая группа NASDAQ и международная финансовая группа Goldman Sachs. Якорный проект для этого института – последовательная приватизация национальных компаний: “Казахтелекома”, “КазМунайГаза”, Air Astana, КТЖ и других. Также на ней могут разместить свои ценные бумаги и частные компании Казахстана и региона (к примеру, так сделал российский “Полиметалл”), которым необходимо привлечение финансирования от международных инвесторов. Биржа может послужить и инструментом для вложения сбережений частных лиц. Например, в приватизации “Казатомпрома”, которая состоялась в 2018 году, поучаствовали 2700 обычных граждан.
Экспат-центр помогает иностранным гражданам, прибывающим в Казахстан, получить доступ к широкому спектру государственных и иных услуг по принципу «одного окна» на английском языке. Он предоставляет рабочие визы, присваивает ИИН, выдаёт ЭЦП, работает с нотариальными переводами и так далее. Для целей МФЦА, кроме того, принят особый визовый режим. К примеру, граждане 45 стран могут находиться в Казахстане до 30 дней без визы. Кроме того, для компаний-участниц МФЦА, нуждающихся в привлечении высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа, упрощена процедура получения трудовых виз.
Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА служит одной простой цели: оно должно помогать формировать кадры для работы на территории центра. До 2020 года бюро должно подготовить более 5 тысяч специалистов. Основные направления: рынок капитала, исламские и «зелёные» финансы, финансовые технологии, а также управление активами и благосостоянием частных лиц.
Финтех-хаб должен привлекать стартапы и лаборатории по разработке новых финансовых инструментов, а также помогать им с поиском финансирования от инвесторов. В качестве примера можно привести эксперименты с блокчейн-технологиями. Также хаб проводит акселерационные и инкубационные программы для поддержки развития финтех-компаний в Казахстане и Центральной Азии.
«Зелёные» финансы. Обычно «зелёными» признаются облигации компаний, которые работают в области альтернативной энергетики, экологичных видов транспорта, создания «умных» зданий. То есть их деятельность направлена на проекты по экологии и устойчивому развитию. Центр должен заниматься разработкой инструментов и правил «зёленых» финансов, а также организовывать размещения таких облигаций.
В администрации МФЦА работают ещё два направления, которые не выведены в отдельные институты. Одно из них работает над внедрением исламских финансов, привлекает зарубежных партнёров, обладающих передовым опытом, и взаимодействует с местными финансовыми институтами по внедрению и расширению сферы присутствия исламских финансов. Важная задача подразделения – образовательная. Дело в том, что уровень осведомлённости об исламских финансах достаточно низкий, но их рынок оценивается в 1,7 трлн долларов.
Второе направление занимается инвестициями – управлением активами и private banking. В его рамках в Казахстан привлечены лучшие инструменты и передовой мировой опыт для приумножения капиталов.
Зачем нужен МФЦА: две причины
Самая простая причина, зачем нужен международный финансовый центр “Астана”, заключается в экономическом росте. Казахстану нужно продолжать диверсифицировать экономику, искать дополнительные источники налоговых поступлений, привлекать инвесторов и обеспечивать пресловутый рост ВВП.
В случае с возникновением какого-либо реального производства эти эффекты более очевидны, потому что есть осязаемый продукт: бензин, одежда, продукты питания и так далее. В случае с институтами, которые появляются на территории МФЦА, объяснить экономический эффект сложнее.
МФЦА – это одна большая лаборатория, в которой проверяются не производства, а именно институты, новые принципы взаимодействия для юридических и физических лиц. Как уже говорилось, регулирование центра основано на общем праве, которое никак не связано с законодательством нашего государства. Регулятор МФЦА действует более гибко, чем традиционные государственные институты, и делает возможным появление новых финансовых продуктов, таких как «зелёные» облигации, исламское финансирование или финтех-продукты, которые в корне отличаются от традиционных банковских услуг.
Главная задача финансового центра – не производить новые продукты, а делать возможным их появление, создавать институциональную инфраструктуру, которой могут пользоваться все предприниматели мира. С помощью финцентра они могут разрешать судебные споры, находясь в любой точке мира, с привлечением лучших судей с безупречной репутацией, управлять своими активами и инвестировать в новые инструменты.
Кроме того, МФЦА – это единственный международный финансовый центр на пространстве между Гонконгом и Дубаем. Он так же, как и другие финцентры, ориентирован не только на крупных инвесторов из развитых экономик в качестве доноров. При этом у нас есть региональные рынки ЕАЭС, Центральной Азии, Монголии и стран Кавказа. То есть компании из соседствующих с нами государств могут стать резидентами МФЦА, получать финансирование от крупных игроков и вести бизнес через эту особую юрисдикцию на выгодных условиях, участвуя в глобальном рынке капитала, принося пользу экономике Казахстана.
Как начать бизнес в МФЦА
МФЦА играет жизненно важную роль в создании платформы, которая объединяет инвесторов, способных удовлетворить растущие финансовые потребности региона. Спрос на региональном рынке Содружества Независимых Государств, а также Центральной Азии все больше становится привлекательной средой для тех, кто может и хочет инвестировать свой капитал. МФЦА стремится максимально использовать возможности, предлагаемые нашим временем. Сегодня мировая экономика имеет значительные финансовые ресурсы. Однако относительная нехватка привлекательных инвестиционных проектов во всем мире привлекает повышенное внимание и интерес к развивающимся рынкам. Центральная Евразия вступает в период долгосрочного экономического роста, открывая новые горизонты для компаний, стран и их граждан на пути к процветанию.
Благоприятный налоговый режим и льготы на операционную деятельность помогают снизить издержки, тем самым повышая конкурентоспособность компаний, и делают стоимость ведения бизнеса в МФЦА привлекательной для наших клиентов. Постоянно совершенствуя инфраструктуру и технологии, МФЦА стремится предоставить дополнительные возможности для развития и роста крупных финансовых, промышленных и торговых корпораций, а также новичков на рынке. В дополнение ко всему этому, МФЦА также готов предложить привлекательные условия для компаний со средней капитализацией из стран региона.
Независимое Регулирование
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является интегрированным регулятором, который регистрирует, уполномочивает и признает все организации, которые осуществляют финансовые или нефинансовые услуги. Предоставляя лицензии и регулируя деятельность всех банковских и финансовых учреждений в Центре, AFSA играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы участники МФЦА вели бизнес в надежной среде.
Принципы Общего Права
МФЦА является первым учреждением в регионе, которое предлагает бизнесу полную правовую платформу для привлечения, реализации и защиты инвестиций. Юрисдикция МФЦА основана на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса. Суд МФЦА, состоящий из 9 британских судей, является независимым от судебной системы Казахстана и обладает исключительной юрисдикцией в отношении всех гражданских и коммерческих споров, возникающих в рамках МФЦА, а также в отношении органов и компаний, зарегистрированных в МФЦА.
Биржевая Инфраструктура
Биржа МФЦА (AIX) создана на основе самых инновационных решений при поддержке самых опытных и влиятельных международных игроков. Ее основными стратегическими партнерами являются Шанхайская фондовая биржа, высокотехнологичный биржевой гигант NASDAQ, предоставивший торговую платформу для AIX, международная финансовая корпорация Goldman Sachs и Фонд Шелкового пути, который открывает доступ к проектам в рамках инициативы «Пояс и Путь».
Мфца казахстан что это
Цели и задачи Международного финансового центра «Астана» (МФЦА)
В соответствии со статьей 2 Конституционного закона Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана», целью МФЦА является формирование ведущего международного центра финансовых услуг. Задачами МФЦА, помимо прочего являются:
Юрисдикция и полномочия МФЦА
МФЦА означает территорию в городе Нур-Султан (Астана), определенную Президентом Республики Казахстан, на которой применяется специальный правовой режим в финансовой сфере, установленный Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана».
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан №161 от 31 декабря 2015, МФЦА занимает территорию площадью 1632 гектара.
Органами МФЦА являются:
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг является юридическим лицом, осуществляющим регулирование финансовых услуг и связанной с ними деятельности в МФЦА.
Согласно Рамочному положению о финансовых услугах МФЦА, Лицо будет считаться осуществляющим деятельность в МФЦА, если:
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг
Миссия Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг – создать условия, обеспечивающие справедливый и прозрачный финансовый рынок, и рынок капитала, на которых честно действуют физические лица и организации.
Обязанности, функции и полномочия Комитета изложены в статье 12 Конституционного закона и включают, среди прочего, следующее:
Комитет является комплексной регулирующей структурой со следующими функциями:
Комитет осуществляет надзор за компаниями и их сотрудниками в рамках мониторинга как индивидуальной, так и институциональной нравственности и обеспечения высоких стандартов поведения. Он регулирует корпоративное управление в организациях-участников МФЦА и обладает полномочиями в отношении их директоров и руководящих работников, которые утверждаются Комитетом для выполнения определенных функций. Комитет следует стандартам и рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в части регулирования процессов по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Комитет имеет полномочия санкционировать, контролировать и, при необходимости, осуществлять правоприменение в отношении участников МФЦА. Эти полномочия распространяются на всех участников МФЦА, их директоров и определенных ключевых сотрудников (называемых «Утвержденными лицами»), которые утверждены Комитетом для выполнения контрольных функций.
Правовой статус участника МФЦА
Учреждения, зарегистрированные и получившие лицензию Комитета, называются «Участниками МФЦА» (или «Участниками Центра»).
Участники МФЦА руководствуются Конституционным законом о МФЦА, законами МФЦА и законами Республики Казахстан, применяемыми в части, не урегулированной Конституционным статутом и законами МФЦА.
Участниками МФЦА признаются юридические лица, зарегистрированные согласно действующему праву МФЦА, имеющие бизнес-идентификационные номера. Согласно официальному разъяснению Комитета (https://afsa.aifc.kz/files/legals/226/file/afsa-notice_0005_on-legal-status-of-legal-entities.pdf), юридические лица созданные (зарегистрированные) в соответствии с действующим правом МФЦА признаются резидентами Республики Казахстан.
Участники центра должны иметь физическое присутствие в границах МФЦА, но могут предлагать свои услуги клиентам по всему Казахстану при условии, что они делают это в соответствии с правилами АФСА (в той мере, в какой эти правила применимы к их деятельности). Точно так же участники центра могут предлагать свои услуги в юрисдикциях за пределами Казахстана при условии, что они делают это в соответствии с законодательством принимающего государства.